Caesars Entertainment, AML sorunları nedeniyle Nevada’da 7,8 milyon dolar para cezası ödeyecek. [Image: Shutterstock.com] Caesars Entertainment, kara para aklamayı önleme (AML) uyumluluğu nedeniyle Nevada’da 7,8 milyon dolar para cezası ödeyecek. Şirket iddialar hakkında yorum yapmadı ve savunmasında herhangi bir delil sunmaya çalışmadı. AML programı fon kaynaklarını belirlerken “etkisizdi” Nevada Kumar Kontrol Kurulu (NGCB), Caesars’ın başarısızlıklarının… Continue reading Caesars, Nevada’daki AML Arızası Nedeniyle 7,8 Milyon Dolarlık Cezaya Uğradı
Tag: AML
Nevada, Resorts World’ün 10,5 milyon dolarlık Vegas AML yerleşimini kabul ediyor
Nevada, Resort World Las Vegas’ın 10,5 milyon dolarlık AML yerleşimini kabul etmeyi kabul etti. [Image: Shutterstock.com] Taklitçiler uyardı Nevada, Baltayı, 10.5 milyon dolarlık uzlaşma teklifini kabul ederek, aynı zamanda şeride daha geniş bir uyarı vermek için penaltıyı kullanırken, Tatil Kara Akış Karşıtı (AML) şikayetine gömdü. NGC, 10.5 milyon dolarlık uzlaşma lehine 4-0 oy verdi Perşembe… Continue reading Nevada, Resorts World’ün 10,5 milyon dolarlık Vegas AML yerleşimini kabul ediyor