Caesars Entertainment, AML sorunları nedeniyle Nevada’da 7,8 milyon dolar para cezası ödeyecek. [Image: Shutterstock.com]
Caesars Entertainment, kara para aklamayı önleme (AML) uyumluluğu nedeniyle Nevada’da 7,8 milyon dolar para cezası ödeyecek. Şirket iddialar hakkında yorum yapmadı ve savunmasında herhangi bir delil sunmaya çalışmadı.
AML programı fon kaynaklarını belirlerken “etkisizdi”
Nevada Kumar Kontrol Kurulu (NGCB), Caesars’ın başarısızlıklarının tam olarak ne olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi; yalnızca AML programının, fon kaynaklarını belirlemede ve yasa dışı faaliyet iddialarını doğru bir şekilde değerlendirmede “etkisiz” olduğunu belirtti.
Kumarhane şirketinin standartlarını düzenleyici gerekliliklerle uyumlu hale getirmesi ve NGCB başkanına düzenli güncellemeler sunması gerekecek. Kumarhane sunucuları ve bağımsız acenteler de dahil olmak üzere belirli türdeki çalışanlara zorunlu yüz yüze eğitim verilecek.
Üst düzey yönetimin yıllık AML eğitiminden geçmesi ve finansal kuruluşlara ve finansal kuruluşlardan bilgi aktarımı için sistemlere sahip olması gerekecek. Müşterilerin askıya alınması veya yeniden etkinleştirilmesi ve ilgili uygunluk başvurularının ele alınması da dahil olmak üzere AML ile ilgili kararları denetlemek için bir kişinin de atanması gerekecektir.