DOJ, Myanmar’daki Tai Chang dolandırıcılık merkezinin bir parçası olan Casino Kosai ile bağlantılı bir kripto yatırım dolandırıcılığı sitesini ele geçirdiğini açıkladı. [Image: Shutterstock.com]
ABD yine saldırdı
Myanmar Enformasyon Bakan Yardımcısı Zaw Min’in, özel bir ABD görev biriminin Güneydoğu Asya ülkesindeki dolandırıcılık merkezlerine yönelik saldırılarının meşruluğunu sorgulamasından sadece bir ay sonra, Adalet Bakanlığı güç gösterisiyle yanıt verdi.
Adalet Bakanlığı geçen hafta, Myanmar-Tayland sınırındaki Casino Kosai aracılığıyla kullanılan ve bölgedeki kötü şöhretli Tai Chang dolandırıcılık merkezinin bir parçası olan bir kuruluş olan kripto para birimi yatırım platformuna (PIF) el koyduğunu açıklamıştı.
ABD’nin ilk “Bölge düzeyinde CIF saldırı gücü”.
Adalet Bakanlığı ayrıca baskının ABD’nin ilk “Bölge düzeyindeki CIF saldırı gücü” için bir kafa derisi olduğunu iddia etti.
Adalet Bakanlığı, Casino Kosai grevinin, Columbia Bölgesi ABD Başsavcılığı’nın “Dolandırıcılık Merkezi Saldırı Gücü”nün üç hafta önce başlatılmasının sonucu olduğunu söyledi. Bu aynı zamanda Tai Chang ağı tarafından da kullanılan CIF bağlantılı iki web sitesine daha el konulmasını da içeriyordu.
Eldivenler kapalı
Adalet Bakanlığı artık Myanmar’da aktif bir saldırı gücü olduğunu doğruladığı için, Bakan Zaw Min’in 19 Kasım’daki önceki ABD saldırılarını yalanlamasına, “sahada bu tür operasyonlara dair hiçbir kanıt bulunmadığını” belirterek saçma sapan bir yanıt veriyor.
Bu yorumları, ülkenin Devlet İdare Konseyi (SAC) kontrolündeki askeri cuntanın kötü şöhretli KK Park’a düzenlenen baskın sırasında 356 kişiyi tutuklamasının ardından yaptı.
Etki alanı geçen hafta saldırı gücü tarafından çıkarıldıTickmilleas.com, Tai Chang dolandırıcılık yerleşkesindeki kötü aktörler tarafından kullanıldı. Adalet Bakanlığı’na göre yerleşke ve kumarhane, Demokratik Karen Hayırsever Ordusu (DKBA) ve Trans Asia International Holding Group Thai Company Limited’e (Trans Asya) bağlı.
Kasım ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından 146 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandı
Hem DKBA hem de Trans Asya, Çin’deki organize suç ve insan kaçakçılığıyla bağlantıları nedeniyle Kasım ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan 146 kişi ve kuruluş arasında yer aldı.
Teknoloji devleri iş birliği yapıyor
Federal savcılara göre, Tickmilleas.com’u kullanan yatırımcılar büyük getiriler vaat ediyor ve “dolandırıcıların kurbanları sahte işlemlerle dolaştırmasının ardından” sahte bakiyeler gösteriyorlardı.
FBI, Google Play ve Apple App Store’a dolandırıcılık alanına bağlı uygulamaları kaldırma emri verirken, Adalet Bakanlığı Meta’nın “sosyal medya platformları ağlarından 2.000’den fazla hesabı tanımladığını ve gönüllü olarak kaldırdığını” belirtti.
Adalet Bakanlığı’nın basın açıklamasında, yalnızca 2024 yılında FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nin “CIF dolandırıcılıklarından yaklaşık 5,8 milyar dolar zarar bildiren” 41.000’den fazla şikayette bulunduğu belirtildi.