Kumar sitesi 500.com’un eski CEO’su, kumarhane lisansı almak için Japon milletvekillerinin gözüne girmeye çalıştıktan sonra ABD’de rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. [Image: Shutterstock.com]
Çevrimiçi spor piyango sitesi 500.com’un eski CEO’su, kripto para madenciliği projesi BIT Mining’e dönüştü ve ABD yetkilileri tarafından rüşvet soruşturmasına konu oldu. Zhengming Pan, ABD vatandaşlarının veya kuruluşlarının uluslararası hükümet yetkililerine rüşvet vermesini engelleyen yasa olan Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA) ile ilgili dört suçlamayla karşı karşıya.
BIT Mining, iki FCPA ihlali nedeniyle kovuşturma anlaşması imzaladıktan sonra Adalet Bakanlığı’na 6 milyon dolar ve SEC’e 4 milyon dolar ödeyecek. Şirketin, entegre bir tatil yeri kumarhane lisansı kazanmak için Japonya’daki hükümet yetkililerine 1,9 milyon dolar rüşvet ödediği iddia ediliyor.
Sahte danışmanlık sözleşmeleriyle ödemeleri gizlemeye çalıştı
Pan’ın yönetmenlere bunu yapmalarını emrettiği iddia ediliyor; sahte danışmanlık sözleşmeleriyle ödemeleri gizlemeye çalıştılar. Teşvikler arasında nakit para, lüks tatiller ve diğer eğlence türleri yer alıyordu.
500.com sonuçta mevcut üç Yİ lisansından birini alamadı ve MGM Resorts International bugüne kadar izin alan tek şirket oldu.
Dava hakkında konuşan SEC Uygulama Bölümü’nün FCPA Birim Şefi Charles Cain, yolsuzluğun “piyasaların düzenli işleyişini bozduğunu ve yatırımcıların güvenini zayıflattığını” söyledi.