Florida’daki bir soruşturma, yasadışı bir kumar yüzüğü ve kara para aklama planı, çarpıcı ziyaretçiler ve birkaç tutuklamaya yol açtı. [Image: Shutterstock.com]
Kart Ekonomisini Yeniden Yükle
VIP Sweepstakes, Florida’da eğlence ve yasal bir eğlence bulmak için bir yer gibi görünüyordu, ancak hepsi göründüğü gibi değil. Yetkililer, VIP çekilişlerini eyalet genelinde faaliyet gösteren yasadışı kumar salonları ağının bir parçası olarak tanımladılar ve West Palm Beach’e Zephyrhills’e kadar yer alan yerler. 2022 itibariyle, Palm Beach County Şerif Ofisi kara para aklama birimi devraldı, araştırmaları VIP çekilişlerine diğer üç oyuncuya bağladı: Fort Pierce’daki hazine avcıları, Vero Plajı’ndaki Firavun’un hazinesi ve Zephyrhills’teki başka bir yer.
Yeniden yükleme kartları Florida kumar yasalarını ihlal etti
Kara para aklama şeması, daha sonra nakit ödüller ödeyen video slot makineleri oynamak için kullanılacak olan “yeniden yükleme kartlarına” para yatırıyordu. Kanun zararsız görünse de ve her şeyden önce yasal olarak, yeniden yükleme kartları Florida kumar yasalarını ihlal etti.
CBS12 Haberleri raporlar: “Florida yasalarına göre, Miami-Dade ve Broward ilçelerindeki belirli kabile yerleri ve Pari-Mutuel siteleri gibi belirli lisanslı tesisler hariç, nakit ödüller sunan slot makinelerine sahip olmak yasa dışıdır. Gizli operasyonlar sırasında, araştırmacılar ödül olarak sadece nakit teklif edildiğini gözlemlediler. ”
Ziyaretçiler, yerin yasadışı olduğunu şaşırttı
Elsie adında sık sık ziyaretçi şunları söyledi: “Gelip öğle yemeği yemek, biraz oynamak ve işinize devam etmek eğlenceliydi… Hazine avıydı. Sonra yeni makinelerle geri döndüler ve kendilerini VIP adını verdiler. Neden yasal olduğunu düşünmüyoruz? ”
Ann adında başka bir müşteri şöyle dedi: “Size gerçeği söylemek için orada çok iyi bir iş çıkardıklarını düşündüm. Neden kapatıldığını hayal edemiyorum… Mahallemdeki bayanların arcade’ye gittiklerini söylediğini görürdüm. Pinbol makineleri hakkında konuştuklarını düşündüm. Bir gün onlarla gittim ve biraz para kazandım. Çok mutluydum. “
Ek yasadışı faaliyetler
Soruşturma şimdiye kadar, 20 Ekim 2022’den 19 Ekim 2023’e kadar, West Palm Beach Arcade’nin hesaplarına toplam 800.000 dolara yakın bir para yatırıldığını ve sadece bordro ve kamu hizmetlerinin finanse edilmesi için kullanıldığı iddia edildiğini ortaya koydu. Ama aynı zamanda lüks masraflar “mini bir cooper gibi”. Yetkililer, paranın hareketini operasyonun “operasyonun karlarını gizlemek” planının bir parçası olarak tanımlar.
Yasadışı kumar kuruluşlarının sıkı kontrolü altındaki ATM’lere erişim
Ayrıca, milletvekilleri geleneksel banka gözetimi olmadan tesislerde faaliyet gösteren bir dizi yasadışı ATM belirledi. Makineler bunun yerine, yasadışı kumar kuruluşlarının sıkı kontrolü altındaki ATM’lere erişimi olan özel şirketlere aittir. Makineler, her kuruluşun yasadışı kumar faaliyetleri tarafından üretilen nakit tarafından finanse edilen paraya görüşte erişim sağlamak için kurulmuştur.
Şüpheliler
Soruşturmadaki şüpheliler arasında Nova Roffey, Ritesh Patel, Joseph Michael Pestana, Eric David Silverstein, Justin Earl Silverstein ve David Roffey yer alıyor.
Nova ve David Roffey, Pestana ve Silversteins, 100.000 $ veya daha fazla kara para aklama, 100.000 $ veya daha fazla komplo kara para aklama ile suçlanan, bir kumar evi, ajanı veya bir kumar evinin çalışanını tutarak, yasadışı bir piyango yürütüyor ve madeni para ile çalışan cihazların satışı veya bulundurulması.
Patel, 50 sayı yasadışı slot makinesine sahip olmak, yasadışı bir piyango işletmesi, bir kumar evinin ajanı veya çalışanı olmak, bir kumar evi tutmak ve 100.000 dolar veya daha fazla para aklama yapmak için komplo kurmak zorunda.